Ambos países integran una lista de funcionarios corruptos para llevarlos a juicio y lograr sentencias condenatorias
heraldodemexico.com.mx
El gobierno de Estados Unidos apoya y asesora a México para investigar e integrar una lista de funcionarios públicos corruptos e integrantes de organizaciones criminales relacionados con el lavado de dinero para llevarlas a juicio y lograr sentencias condenatorias.
La asistencia técnica y legal a México se realiza como parte del Entendimiento Bicentenario -antes Iniciativa Mérida- a través del Departamento de Justicia con personal de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), dependencia encargada de asistir a fiscales y personal judicial fuera de los Estados Unidos a desarrollar y sostener instituciones efectivas de justicia criminal.
En el International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering del Departamento de Estado de Estados Unidos se reconoce que las autoridades mexicanas han tenido “cierto éxito” investigando y bloqueando cuentas de dinero sospechoso de lavadores de dinero y otros actores ilícitos, pero han mostrado “un progreso limitado” en el enjuiciamiento exitoso de lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere fortalecer ciertas áreas.
