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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se indagan a 798 personas (físicas y morales), relacionadas con operaciones financieras que representan los siguientes montos: 304 mil 252 millones 925 mil 895 pesos; mil 940 millones 328 mil 187 dólares y 118 millones 380 mil 320 euros.
Al participar en el seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México (Colmex), refirió que en cuanto a las denuncias presentadas por la UIF, el Ministerio Público Federal investiga a 388 personas físicas, 354 personas morales y a 56 servidores públicos.
En su exposición Nieto Castillo presentó los esquemas de investigación y seguimiento financiero de indagatorias que se han realizado en torno a casos como corrupción política vinculada con el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirigía Carlos Romero Deschamps, y las operaciones que llevó a cabo el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, sus familiares y que involucraron la recepción de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, explicó que en términos de los aseguramientos de cuentas vinculadas con actos ilícitos, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obradortiene congelados cinco mil millones de pesos, el 25 por ciento de esta cantidad era dinero que se relaciona con grupos como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, el cual opera en Guanatuajo y se dedica principalmente al robo de hidrocarburos en ductos de Pemex.
Nieto Castillo resaltó que este es el año en que mayor número de personas cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas en el sistema financiero, ya que se han identificado a 858 de enero a octubre de este año, mientras que en 2018 sólo fueron 57.
Los registros presentados mencionan que en 2014 las autoridades financieras nacionales bloquearon 187 personas, en 2015 sumaron 522, para 2016 se impactó a 748 y en 2017 fueron 457 usuarios del sistema financiero.
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