El departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer nombres de empresas y procedió sanciona red de fraude de tiempos compartidos ubicadas en estas dos entidades. Aseguran a través de un comunicado oficial que esta es una acción coordinada con el Gobierno de México
Comunicado | WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a ocho empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido en nombre del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). CJNG es una organización violenta con sede en México que trafica una proporción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que ingresan a los Estados Unidos. La acción de hoy es el resultado de una colaboración entre los Estados Unidos y el Gobierno de México.
“A medida que el CJNG ha consolidado territorio durante la última década, ha agregado otros delitos a su actividad principal de narcotráfico”, dijo la directora de la OFAC, Andrea M. Gacki. “En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general. La acción de hoy expone este esquema del CJNG y también sirve como una advertencia para las posibles víctimas, muchas de las cuales son personas mayores”.
TIPOLOGÍA DE FRAUDE DE TIEMPO COMPARTIDO
Si bien existen diferentes tipos de fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo involucran lo siguiente: (1) estafadores de terceros, que afirman tener compradores listos, hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido; (2) si se aceptan las ofertas, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempos compartidos el pago de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre; y (3) una vez que se han realizado múltiples pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido finalmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha ido.
EMPRESAS SANCIONADAS
Las ocho empresas designadas hoy, que están vinculadas directa o indirectamente a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG, afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias. Cinco de las empresas , Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV , Integración Badeva, SA de CV , JM Providers Office, SA de CV , Promotora Vallarta One, SA de CV , y Recservi, SA de CV, tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta. , Jalisco, México. Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV también ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.
Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. La OFAC ha tomado múltiples acciones contra los actores del CJNG en Puerto Vallarta, incluidos aquellos que tienen vínculos con clubes nocturnos, bares y restaurantes. Además, la OFAC ha designado a los miembros senior del CJNG Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”), Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”) y Julio César Montero Pinzón (alias “El Tarjetas”), quienes forman parte de un Grupo de aplicación del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder.
Las empresas restantes designadas hoy —Corporativo Título I, SA de CV , Corporativo TS Business Inc, SA de CV , y TS Business Corporativo, SA de CV —tienen su sede en Guadalajara, Jalisco, México.
Estas ocho empresas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059, a saber , CJNG.
ACCIONES ANTERIORES CONTRA CJNG
El 8 de abril de 2015 , la OFAC sancionó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. El 15 de diciembre de 2021 , la OFAC también designó al CJNG de conformidad con la EO 14059. En otras acciones, la OFAC ha designado a numerosas empresas vinculadas al CJNG que se dedicaban a diversas actividades comerciales y a múltiples personas que desempeñaron papeles críticos en el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de drogas del CJNG. corrupción.
RECURSOS DE FRAUDE DE TIEMPO COMPARTIDO
En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores emitieron una advertencia conjunta a los consumidores sobre los estafadores que atacan a los propietarios de tiempos compartidos en México. Se alienta a las personas que han sido víctimas de este tipo de estafa a presentar una queja ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI visitando https://www.ic3.gov .
A veces, los perpetradores de fraudes de tiempo compartido hacen un mal uso de los nombres de las agencias gubernamentales en un intento de parecer legítimos. Por ejemplo, los perpetradores pueden llamar a las víctimas y pretender representar a la OFAC, exigiendo un pago a cambio de la liberación de los fondos que, según el perpetrador, la OFAC ha “bloqueado”. Hoy, la OFAC también está emitiendo una alerta con respecto a tales estafas, advirtiendo que las personas pueden afirmar falsamente que representan a la OFAC para promover su fraude.
