UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por red de transferencias millonarias y presunto lavado de dinero

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hace 2 años

Durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves, el funcionario afirmó que el exmandatario se benefició económicamente a partir de empresas familiares.

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por un esquema de lavado de dinero que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez, pues afirmó que el priista se beneficio con más de 26 millones de pesos en cuenta en España.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, habló sobre los detalles relacionados con la investigación que la dependencia detectó sobre los movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/kiQSLndfvO

— Proceso (@proceso) July 7, 2022

Durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves, el funcionario afirmó que el exmandatario se benefició económicamente a partir de empresas familiares.

Peña Nieto habría recibido tres transferencias:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones de pesos

-20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil pesos

-21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil pesos

«Con las facultades de UIF, se realizó análisis de reportes financieros donde se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos», aseveró.

”La información completa ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la FGR ya ha abierto una investigación, la UIF aportará lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace acopio de información”, aclaró Pablo Gómez.